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近一年來，武漢女會計管某伙同兩名河南男子，網(wǎng)購他人身份信息，瘋狂注冊82家空殼公司，專門虛開增值稅發(fā)票牟取暴利。警方查獲時，其中的47家空殼公司已開出總額為6.88億元的增值稅發(fā)票，非法獲利1000余萬元，造成國家稅收損失近億元。
昨日，楚天都市報記者從青山區(qū)公安局獲悉此案，3名犯罪嫌疑人已被刑拘。此案是新中國成立以來警方偵破的武漢最大一宗虛開增值稅發(fā)票案。
發(fā)票品名不符
牽出空殼公司
今年5月，青山區(qū)公安分局接到武漢市國稅局第四稽查局轉(zhuǎn)遞的線索：武漢富瑞和鑲商貿(mào)有限公司所開票據(jù)的進項、銷項品名不符，涉及金額較大，存在虛開增值稅發(fā)票犯罪嫌疑。
青山區(qū)公安分局介紹，該公司所開票據(jù)顯示銷售的是鋼材、醫(yī)療器械、工業(yè)原料等產(chǎn)品，但進貨申報的卻是農(nóng)副產(chǎn)品。前者的增值稅稅率是17%，而農(nóng)副產(chǎn)品是免稅的。進一步調(diào)查，該公司共虛開增值稅專用發(fā)票3500萬元。
在工商部門支持下，民警查詢了該公司的登記資料，該公司系今年1月份通過武漢某企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司代辦;該公司法人代表、股東登記為一男一女，分別為孝感人、石首人，生于1994年、1989年。民警調(diào)查，今年以來，這兩名年輕人從未來過武漢。由此推斷有人冒用二人信息注冊了武漢富瑞和鑲商貿(mào)有限公司。6月21日，青山警方正式立案偵查。
證件和公司印章
鋪滿整張會議桌
那么，該公司幕后操控人是誰呢?民警分析，該公司如果想虛開增值稅專用發(fā)票，必然要交小額的稅，證明自己在營業(yè)，以便麻痹稅務(wù)部門，并領(lǐng)取稅控機。經(jīng)調(diào)查，為該公司交稅的女子管某進入警方視野。
警方對管某的社會關(guān)系進行排查，發(fā)現(xiàn)她長期與一名自稱是“殷總”的男子來往密切。“殷總”開車長期不掛車牌，且經(jīng)常無故繞行，具備較強的反偵查意識。經(jīng)過數(shù)周偵查，警方鎖定了二人的落腳點。
9月7日，警方抓獲嫌疑女子管某、嫌疑男子史某(對外自稱“殷總”)以及同伙男子劉某，查獲稅控機41部、銀行卡21張、他人身份證87張、各類公司印章71枚、pos機2臺、電腦4臺、贓款5.6萬元。昨日，在青山區(qū)公安分局，警方查獲的作案工具等物足足鋪滿了一整張會議桌。
女友同居大半年
不知他的真姓名
管某是武漢的一名代賬會計，大專畢業(yè)，經(jīng)常在月底為一些公司做賬報稅，對外自稱“劉會計”;另兩名嫌疑男子史某、劉某均是河南人。直到落網(wǎng)，三人互不知道真實姓名。
在武漢，史某還交了一個女朋友。該女子在中介公司上班，負責(zé)幫人代辦企業(yè)，其中就包括史某。二人同居了大半年，直到史某落網(wǎng)，該女子仍以為史某是上海的大老板“殷總”。
6000余張發(fā)票
流向全國288家企業(yè)
該團伙可以開具各式各樣的增值稅發(fā)票，如商貿(mào)有限公司、建筑裝飾有限公司、礦產(chǎn)品有限公司、金屬有限公司等等。
青山警方介紹，去年10月份至今，該團伙從網(wǎng)上購買他人身份證87張，假冒他人身份，通過代辦企業(yè)的中介公司登記注冊了82家空殼公司，這些公司不經(jīng)營實體業(yè)務(wù)，專賣發(fā)票。其中47家公司已開具過增值稅專用發(fā)票，共6000余份，面額總計6.88億元，造成國家稅收損失近億元。
該團伙虛開增值稅發(fā)票后，以面額2.5%~3%的價格賣給中間人或受票企業(yè)，非法獲利1000余萬元;受票企業(yè)買到進貨發(fā)票后，制造利潤不多的假象，以達到少交稅的不法目的。
這些虛開的發(fā)票流向了河南、浙江、湖北、江蘇、山東等全國18個省(市、自治區(qū))的288家企業(yè)。此案已逐級向公安部匯報，同時開展詳細調(diào)查。
大批短命空殼公司
暴露中介代辦漏洞
在此案調(diào)查過程中，該團伙購買他人身份信息，通過中介注冊了82家空殼公司，遍布武漢三鎮(zhèn)。這些公司沒有實體經(jīng)營，專賣開發(fā)票、賣發(fā)票，一旦稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)有問題，該團伙立馬閃人，成立另一家公司繼續(xù)開發(fā)票、賣發(fā)票。平均每家公司的壽命在2~4個月。可以說，這82家空殼公司，為犯罪分子實施犯罪提供了便利，也為警方破案增加了難度。
昨日，辦案民警介紹，中介機構(gòu)不核實身份、不看人就能代為注冊公司并成功，說明某些方面是存在漏洞的。
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