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2018年8月起，我省開展打擊虛開發票、騙取退稅違法犯罪兩年專項行動，省四部門協同發力，取得了兩年專項行動第一波次打擊的良好戰果。5月24日召開的新聞發布會曝光5起典型案件，剖析了案件特點，透露了下一步行動相關計劃。 騙稅職業化區域化 相關部門根據案件分析，當前虛開騙稅呈現出職業化、區域化等特點。這5起案例中，有3起都是虛開增值稅發票案，3起案件都為團伙作案，涉案人員多、金額大、涉及面廣。這些團伙通過各種手段注冊公司，領取發票，大肆作案，呈現明顯的“專業化”“職業化”特點。 注冊公司，領取發票，大肆虛開，從中牟利。在武漢“12-01”跨區域虛開增值稅發票案中，3個團伙、22名犯罪嫌疑人控制122戶空殼企業，虛開的增值稅發票下游受票企業涉及湖北、北京、上海、江蘇等30個省、市，相關活動基本遍及全國。 涉面廣。十堰市鄖西團伙虛開增值稅發票案涉案人員達54人，該團伙在北京、湖北、上海、浙江等16個省、市注冊領票公司和“洗票”公司，面向全國虛開增值稅發票。 在“楚劍1號”團伙暴力虛開增值稅發票案中，團伙成員通過400家空殼企業虛開增值稅發票，下游受票企業涉及湖北、北京、上海、廣東等10個省市。 還有“打一槍換一個地方”的。在武漢市“18-07”虛開騙稅串案中，犯罪團伙用虛假身份證或購買他人身份證的方式滾動注冊企業，騙領發票后立即逃走。 第二輪打擊即將展開 發布會透露，我省多部門將繼續攜手，掀起第二、第三波次集中打擊行動，震懾虛開發票、騙取退稅違法犯罪行為。 省公安廳稱，將利用“大數據”“云計算”等先進科技手段辦案，突出重點、集群打擊。下一步將重點對黃金銷售、醫藥、農產品收購、石化、煤炭、廢舊物資回收、運輸等虛開突出行業，電子產品、服裝、紡織品等騙稅重點領域進行定期整治。 武漢海關介紹，將發揮其在進出口環節的全鏈條監管優勢，鎖定高風險行業及重點企業，并在全國海關開展聯網布控，查獲出口申報不實等有騙取出口退稅嫌疑的企業，對重點敏感商品出口目的地為高風險國家和地區的，重點布控、嚴格查驗。 人民銀行武漢分行透露，強化與稅務、公安、海關的涉案信息查詢和取證協作，開展反洗錢調查，積極配合案件協查，對重點案源運用省市上下聯動分析或上報總行反洗錢監測分析中心研判支持;對重點領域、重點行業、重點案源的涉稅資金監測，指導金融機構加強涉稅可疑交易分析甄別，對涉稅主體實施風險等級調整及動態監控。同時，對重點可疑交易報告定期集中研判，做好風險提示。 省稅務局則將進一步與相關部門密切合作，構建對虛開騙稅所涉及主要領域和關鍵環節全覆蓋的監控打擊網絡，精確選取涉嫌虛開和騙稅的高風險案源精準發力，對跨地區重大案件同步開展案件查處，采用虛開騙稅一起打、上下游聯動一起查、全國統籌一起辦。同時，總結規律，查管互動，促進稅收政策的完善和監管體系的健全，建立防范和打擊虛開騙稅違法犯罪工作的長效機制。 |
